Na manhã desta terça-feira (11), a Polícia Civil de Blumenau deflagrou a Operação “Caixa Paralelo”, visando desarticular um esquema de desvio de mais de R$ 2,2 milhões de um posto de combustível localizado no bairro Garcia. Foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias dos investigados.
Polícia Civil deflagra operação visando desarticular esquema de desvio de dinheiro em posto de combustível – Foto: Divulgação/Polícia Civil/ND
Ex-gerente de posto de combustível desviava dinheiro
O caso teve início em junho de 2024, quando a proprietária do posto de combustível procurou a Delegacia de Furtos e Roubos, desconfiada de que o gerente administrativo estava praticando irregularidades durante o período em que ela esteve afastada para cuidar dos pais acamados.
A proprietária relatou que o gerente se negava a prestar contas da administração da empresa, o que levantou suspeitas de má gestão ou desvios financeiros.
Para investigar a situação, a empresária contratou um perito contábil, que identificou inúmeras transferências bancárias realizadas pelo gerente, em benefício próprio e de seus familiares. De acordo com o delegado Bruno Fernando, responsável pelo caso, todos eram cúmplices do crime praticado.
Além disso, foram identificados pagamentos de boletos de faculdade e lojas. Essas transações somaram mais de R$ 2,2 milhões e configuraram um esquema de “caixa contábil paralelo”.
A investigação revelou também a participação do ex-marido da proprietária no esquema, o que ampliou a rede de envolvidos. Com base nas evidências reunidas, foi solicitado à Justiça mandados de busca e apreensão domiciliar, bem como o sequestro de bens como imóveis e veículos dos envolvidos e o bloqueio das contas bancárias de cinco pessoas físicas e duas jurídicas.
Sequestro de bens e apreensão de materiais
A justiça determinou o sequestro de um terreno localizado no bairro Garcia, um apartamento de alto padrão no bairro Velha e um veículo Audi Q5, além do bloqueio das contas bancárias dos investigados.
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Justiça determinou sequestro de bens e bloqueios em contas bancárias – Polícia Civil/Divulgação/ND
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Justiça determinou sequestro de apartamento de alto padrão – Polícia Civil/Divulgação/ND
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A operação visa desarticular esquema de desvio de dinheiro em posto de combustível – Polícia Civil/Divulgação/ND
Durante as buscas realizadas, foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos e documentos que poderão ajudar a esclarecer a extensão do crime. Na casa do ex-gerente, foi encontrada uma quantia em dinheiro e na residência da namorada do gerente, diversas folhas de cheque do posto de combustível.
Crimes investigados
Os crimes cometidos foram de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil segue investigando o caso, com o objetivo de identificar outros possíveis envolvidos no esquema e localizar outros bens adquiridos com o fruto do crime.
